ОАО “Белорусское управление механизации”
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 2024
ОАО «Белорусское управление механизации» (далее – Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 25.03.2024 годовым общим собранием акционеров:
Повестка дня:
- Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2024 год.
- Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
- Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.
- Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (убытков) за 2023 год.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
- Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2024 год.
- Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу
Принять к сведению отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и утвердить показатели бизнес-плана развития Общества на 2024 год. Дирекции принять меры по их безусловному выполнению.
По второму вопросу
Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
По третьему вопросу
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу
Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По пятому вопросу
Утвердить с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2023 год, отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств Общества за январь-декабрь 2023 года.
Утвердить распределение прибыли за 2023 год, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей: выплата дивидендов – 20 % прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей – 25 501 рубль; резервный фонд – 5 % – 2 166,96 рублей; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
По шестому вопросу
- Утвердить дивиденды, приходящиеся на одну простую акцию, за 2023 год в размере 0,035 копейки. Решением годового общего собрания акционеров от 30 марта 2023 г. утверждена периодичность выплаты дивидендов за 2023 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» по результатам деятельности Общества 1 раз в год. Размер дивидендов к выплате акционерам-физическим лицам – 18 рублей. Размер дивидендов к выплате управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 25 483 рублей.
- Выплату дивидендов произвести не позднее 20 апреля 2024 г.
- Установить следующий порядок выплаты дивидендов: акционерам работникам Общества – путем перечисления на карт-счета ОАО «Сбер Банк»; неработающим акционерам – почтовым переводом (не ниже минимального номинала денежной единицы Республики Беларусь на день перевода) или перечислением на лицевой счет ОАО «Сбер Банк»; управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» путем перечисления на расчетный счет.
По седьмому вопросу
Утвердить нормативы распределения чистой прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей, в 2024 году в следующих размерах:
- на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7);
- резервный фонд 5 %.
Оставшуюся прибыль распределять в соответствии с учетной политикой Общества. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» - один раз в год (по итогам года).
По восьмому вопросу
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей (в количестве базовых величин):
- председателю наблюдательного совета – 15;
- заместителю председателя наблюдательного совета – 8;
- секретарю – 6;
- членам наблюдательного совета – представителям управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 6;
- членам наблюдательного совета – 4;
- председателю ревизионной комиссии – 9;
- членам ревизионной комиссии – 5.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
- членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания;
- членам ревизионной комиссии (за каждую проведенную ревизию и проверку) по представлению председателя ревизионной комиссии.
По девятому вопросу
Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- Зюзин Сергей Владимирович – начальник планового отдела, член наблюдательного совета с 2023 года, не акционер;
- Товстик Владимир Степанович – инженер производственно-технического отдела, имеет в собственности долю в уставном фонде Общества (182 акции), член наблюдательного совета с 2014 года;
- Брехунец Николай Николаевич – инженер 1 категории производственно-технического отдела, не акционер;
- Митрофан Наталья Леонидовна – заместитель главного бухгалтера, не акционер;
- Макарова Марина Александровна – техник отдела эксплуатации, не акционер, член наблюдательного совета с 2021 года;
- Пархамович Ольга Сергеевна – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», начальник отдела организационно-кадровой работы и корпоративного управления РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»;
- Логутов Сергей Викторович – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», член наблюдательного совета с 2019 года.
По десятому вопросу
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:
- Барановская Ольга Александровна – бухгалтер 1 категории, акционер (216 акций);
- Трафимович Андрей Георгиевич – начальник производственно-технического отдела, акционер (400 акций);
- Тумилович Игорь Иванович, главный механик, не акционер.
Наблюдательный совет