Годовое общее собрание акционеров 25 марта 2026

ОАО «Белорусское управление механизации» сообщает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров ОАО «Белорусское управление механизации», которое состоится 25 марта 2026 года в актовом зале ОАО «Белорусское управление механизации» по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 24А. Начало собрания в 15.00.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 25 марта 2026 года с 13.00 до 14.30 по месту проведения собрания на основании данных реестра акционеров ОАО «Белорусское управление механизации», сформированного по состоянию на 1 марта 2026 года, по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для представителя акционера – также документа, подтверждающего его полномочия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения основных социально-экономических показателей развития Общества в 2026 г.
• Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
• Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.
• Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2025г.
• Распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год и объявление о выплате дивидендов за 2025 год.
• Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2026 год.
• Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
• Избрание членов наблюдательного совета.
• Избрание членов ревизионной комиссии.
• Утверждение изменений Устава Общества.
• Утверждение положения о Дирекции Общества.
• Утверждение положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.
• Утверждение изменений положения о наблюдательном совете Общества.

С информацией о деятельности Общества за 2025 год можно будет ознакомиться с 2 марта 2026 года по 18 марта 2026 года, с материалами собрания – с 18 марта 2026 года по 25 марта 2026 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в приемной генерального директора ОАО «Белорусское управление механизации» по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Казинца, 24 А, а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

Наблюдательный совет