Годовое общее собрание акционеров 31 марта 2025

17.02.2025

ОАО «Белорусское управление механизации» сообщает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров ОАО «Белорусское управление механизации», которое состоится 31 марта 2025 года в актовом зале ОАО «Белорусское управление механизации» по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 24А. Начало собрания в 15.00.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 31 марта 2025 года с 13.00 до 14.30 по месту проведения собрания на основании данных реестра акционеров ОАО «Белорусское управление механизации», сформированного по состоянию на 1 марта 2025 года, по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для представителя акционера – также документа, подтверждающего его полномочия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2025 год.
Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.
Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (убытков) за 2024 год.
Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2025 год.
Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Избрание членов наблюдательного совета.
Избрание членов ревизионной комиссии.
О внесении изменения в Устав.

С информацией о деятельности Общества за 2024 год можно будет ознакомиться с 3 марта 2025 года по 30 марта 2025 года, с материалами собрания – с 25 марта 2025 года по 30 марта 2025 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в приемной генерального директора ОАО «Белорусское управление механизации» по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Казинца, 24А, а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

Наблюдательный совет