Очередное общее собрание акционеров 27 марта 2019

Сообщаяем, что 27 марта 2019 года в актовом зале ОАО «Белорусское управление механизации» по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 24 «А» состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белорусское управление механизации».

Начало собрания в 15-00

Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удостоверяющего личность; для представителя акционеров дополнительно – доверенность, заверенная в соответствии с законодательством) с 13-00 до 14-30 согласно реестру акционеров ОАО «Белорусское управление механизации» по состоянию на 1 марта 2019 года.

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2019 год.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2018 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
3. Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение чистой прибыли за 2018 год.
5. Утверждение дивидендов за 2018 год и сроков их выплаты.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2019 году.
7. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С информацией о деятельности Общества за 2018 год можно ознакомиться с 6 марта 2019 года по 26 марта 2019 года, с материалами собрания – с 20 марта 2019 года по 26 марта 2019 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.00 в плановом отделе ОАО «Белорусское управление механизации» по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Казинца, 24 «А», а в день проведения собрания акционеров – по месту его проведения с 11.00 до 14.30.

Наблюдательный совет.