Решения, принятые годовым общим собранием акционеров

07.04.2022

ОАО «Белорусское управление механизации» (далее – Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 30.03.2022 годовым общим собранием акционеров:

Повестка дня:

Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2022 год.
Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.
Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (убытков) за 2021 год.
Об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год.
Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2022 год.
Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Избрание членов наблюдательного совета.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение Положения о наблюдательном совете.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу

Утвердить отчет Дирекции о финансово–хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
Отметить, что из показателей прогноза социально-экономического развития, доведенных заданием управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «Белстройцентр» на 12 месяцев 2021 года не выполнены показатели «рентабельность продаж» (-6,0% при доведенном задании 2,1%), «снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)» (8,6% при доведенном задании -2,0%), выручка от реализации товаров (работ, услуг) на одного среднесписочного работника (34,4 тыс.руб. при доведенном задании 36,4 тыс.руб.).
Не обеспечены: наличие чистой прибыли (убыток 828 тыс.руб.); сокращение дебиторской задолженности (3,19 тыс.руб. к 3,16 тыс.руб. за 12 месяцев 2020 года).

Отсутствует задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; выплата заработной платы производилась в строгом соответствии со сроками, определенными коллективным договором.
Утвердить показатели бизнес-плана развития Общества на 2022 год, Дирекции принять меры по их безусловному выполнению.

По второму вопросу

Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году, годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.

По третьему вопросу

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

По пятому вопросу

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
С учетом получения чистого убытка, прибыль за 2021 год для распределения отсутствует.

По шестому вопросу

Дивиденды за второе полугодие 2021 года по простым (обыкновенным) акциям Общества не выплачивать (не начислять) в связи с отсутствием прибыли (дохода) Общества за 2021 год, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 г. и Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

По седьмому вопросу

Утвердить нормативы распределения чистой прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей, в 2022 году в следующих размерах:
-на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N 7);
-резервный фонд 5%.

Оставшуюся прибыль распределять в соответствии с учетной политикой Общества.
Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» - один раз в год (по итогам года).
Производить авансовый (предварительный) платеж управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» по итогам 1 полугодия 2022 г. в размере 15% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637, до 31 августа 2022 года.

Остальным акционерам срок выплаты дивидендов устанавливается на общих собраниях акционеров.

По восьмому вопросу

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей (в количестве базовых величин):

председателю наблюдательного совета – 15;
заместителю председателя наблюдательного совета – 6;
секретарю – 6;
членам наблюдательного совета - представителям управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 6;
членам наблюдательного совета – 4.
Председателю ревизионной комиссии – 9;
членам ревизионной комиссии – 5.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания;
членам ревизионной комиссии (за каждую проведенную ревизию и проверку) по представлению председателя ревизионной комиссии.

По девятому вопросу

Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

Ступников В.В. – бывший генеральный директор Общества, акционер (675 акций);
Товстик В.С. – освобожденный председатель профсоюзного комитета Общества, акционер (182 акции);
Трепашко О.А. – бухгалтер, не акционер;
Филич Е.Е. – ведущий юрисконсульт, не акционер;
Макарова М.А. – техник отдела эксплуатации, не акционер;
Мисливец А.Л. – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель генерального директора по строительству РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»;
Логутов С.В. – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

По десятому вопросу

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

Бардюгов В.В. – заместитель главного инженера, не акционер;
Роголевич Е.С. – экономист по труду 1 категории, не акционер;
Трафимович А.Г. – начальник производственно-технического отдела, акционер (400 акций).

По одиннадцатому вопросу

Утвердить Положение о наблюдательном совете.

По двенадцатому вопросу

Утвердить Положение о ревизионной комиссии. Наблюдательный совет.