Решения, принятые годовым общим собранием акционеров

ОАО «Белорусское управление механизации» (далее - Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 31.03.2025 годовым общим собранием акционеров:

Повестка дня:

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2025 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
3. Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.
4. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (убытков) за 2024 год.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
7. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2025 год.
8. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Избрание членов наблюдательного совета.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. О внесении изменения в Устав.

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу

Принять к сведению отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и утвердить показатели бизнес-плана развития Общества на 2025 год. Дирекции принять меры по их безусловному выполнению.

По второму вопросу

Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

По третьему вопросу

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По пятому вопросу

Утвердить с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2024 год, отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств Общества за январь-декабрь 2024 года.

Утвердить распределение прибыли за 2024 год, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей:

• резервный фонд на выплату заработной платы - 5 % - 12 826,93 рублей;
• оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

По шестому вопросу

В соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 (по расчету согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7) отсутствует база для начисления части прибыли на выплату дивидендов, в связи с чем дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу

Утвердить нормативы распределения чистой прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей, в 2025 году в следующих размерах:

• на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28.12.2005 № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7);
• по другим направлениям в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» - один раз в год (по итогам года), согласно решения общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу

Установить для членов наблюдательного совета следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей (в количестве базовых величин):

• председателю наблюдательного совета - 15;
• секретарю - 10;
• членам наблюдательного совета - 10.

Установить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии Общества в следующем размере, за каждую проведенную ревизию или проверку (в количестве базовых величин):

• председателю ревизионной комиссии - 10;
• членам ревизионной комиссии - 5.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

• членам наблюдательного совета и председателю наблюдательного совета в соответствии с решением настоящего собрания;
• членам ревизионной комиссии и председателю ревизионной комиссии (за каждую проведенную ревизию и проверку) по представлению председателя ревизионной комиссии.

По девятому вопросу

Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

1. Зюзин Сергей Владимирович - начальник планового отдела, член наблюдательного совета с 2023 года, не акционер;
2. Козлова Ирина Антоновна - начальник отдела охраны труда и надзора, не акционер;
3. Брехунец Николай Николаевич - инженер 1 категории производственно-технического отдела, член наблюдательного совета с 2023 года, не акционер;
4. Митрофан Наталья Леонидовна - заместитель главного бухгалтера, член наблюдательного совета с 2024 года, не акционер;
5. Макарова Марина Александровна - техник отдела эксплуатации, не акционер, член наблюдательного совета с 2021 года;
6. Ракова Елена Анатольевна - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель генерального директора по развитию РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»;
7. Логутов Сергей Викторович - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель начальника юридического отдела РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», член наблюдательного совета с 2019 года.

По десятому вопросу

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

1. Барановская Ольга Александровна - бухгалтер 1 категории, акционер (216 акций);
2. Трафимович Андрей Георгиевич - начальник производственно-технического отдела, акционер (400 акций).
3. Тумилович Игорь Иванович, главный механик, не акционер.

По одиннадцатому вопросу

После завершения процесса объединения Минского автотранспортного участка № 12 и Минского производственного участка № 20 внести следующее изменение в Устав:

«В абзаце 2 пункта 9 главы 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА открытого акционерного общества «Белорусское управление механизации» слова «№ 12» исключить».

Наблюдательный совет