Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 2023

ОАО «Белорусское управление механизации» (далее – Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 30.03.2023 годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня (протокол № 43 от 30.03.2023):

Вопрос 1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2023 год.

Решение по первому вопросу: Принять к сведению отчет Дирекции о финансово–хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и утвердить показатели бизнес-плана развития Общества на 2023 год. Дирекции принять меры по их безусловному выполнению.

Вопрос 2. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Решение по второму вопросу: Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Вопрос 3. Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.

Решение по третьему вопросу: Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

Вопрос 4. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Решение по четвертому вопросу: Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества и распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год.

Решение по пятому вопросу: Утвердить с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2022 год, отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств Общества за январь-декабрь 2022 года. С учетом получения чистого убытка, прибыль за 2022 год для распределения отсутствует.

Вопрос 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.

Решение по шестому вопросу: Дивиденды за 2022 год по простым (обыкновенным) акциям Общества не выплачивать (не начислять) в связи с отсутствием прибыли (дохода) Общества за 2022 год, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 и Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

Вопрос 7. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2023 год.

Решение по седьмому вопросу: Утвердить нормативы распределения чистой прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей, в 2023 году в следующих размерах:

• на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28 декабря 2005 г. № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 5 февраля 2013 №7);
• резервный фонд 5%.

Оставшуюся прибыль распределять в соответствии с учетной политикой Общества. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» - один раз в год (по итогам года).

Производить авансовый (предварительный) платеж управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» по итогам 1 полугодия 2023 г. в размере 15% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637, до 31 августа 2023 года.

Остальным акционерам срок выплаты дивидендов устанавливается на общих собраниях акционеров.

Вопрос 8. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Решение по восьмому вопросу: Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей (в количестве базовых величин):

• председателю наблюдательного совета – 15;
• заместителю председателя наблюдательного совета – 8;
• секретарю – 6;
• членам наблюдательного совета – представителям управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 6;
• членам наблюдательного совета – 4;
• Председателю ревизионной комиссии – 9;
• членам ревизионной комиссии – 5.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

• членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания;
• членам ревизионной комиссии (за каждую проведенную ревизию и проверку) по представлению председателя ревизионной комиссии.

Вопрос 9. Избрание членов наблюдательного совета.

Решение по девятому вопросу: Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

• Зюзин Сергей Владимирович,
• Товстик Владимир Степанович,
• Брехунец Николай Николаевич,
• Макарова Марина Александровна,
• Филич Екатерина Евгеньевна,
• Мисливец Андрей Леонидович,
• Логутов Сергей Викторович.

Вопрос 10. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение по десятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

• Роголевич Екатерина Степановна,
• Трафимович Андрей Георгиевич,
• Тумилович Игорь Иванович.