Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 2024

 

ОАО «Белорусское управление механизации» (далее – Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 25.03.2024 годовым общим собранием акционеров:

Повестка дня:

• Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и утверждение показателей бизнес-плана развития Общества на 2024 год.
• Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.
• Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.
• Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (убытков) за 2023 год.
• Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
• Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2024 год.
• Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
• Избрание членов наблюдательного совета.
• Избрание членов ревизионной комиссии.

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу

Принять к сведению отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и утвердить показатели бизнес-плана развития Общества на 2024 год. Дирекции принять меры по их безусловному выполнению.

По второму вопросу

Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

По третьему вопросу

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

По пятому вопросу

Утвердить с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2023 год, отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств Общества за январь-декабрь 2023 года.

Утвердить распределение прибыли за 2023 год, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей: выплата дивидендов – 20 % прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей – 25 501 рубль; резервный фонд – 5 % – 2 166,96 рублей; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

По шестому вопросу

• Утвердить дивиденды, приходящиеся на одну простую акцию, за 2023 год в размере 0,035 копейки. Решением годового общего собрания акционеров от 30 марта 2023 г. утверждена периодичность выплаты дивидендов за 2023 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» по результатам деятельности Общества 1 раз в год. Размер дивидендов к выплате акционерам-физическим лицам – 18 рублей. Размер дивидендов к выплате управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 25 483 рублей.
• Выплату дивидендов произвести не позднее 20 апреля 2024 г.
• Установить следующий порядок выплаты дивидендов: акционерам работникам Общества – путем перечисления на карт-счета ОАО «Сбер Банк»; неработающим акционерам – почтовым переводом (не ниже минимального номинала денежной единицы Республики Беларусь на день перевода) или перечислением на лицевой счет ОАО «Сбер Банк»; управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» путем перечисления на расчетный счет.

По седьмому вопросу

Утвердить нормативы распределения чистой прибыли, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей, в 2024 году в следующих размерах:

• на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7);
• резервный фонд 5 %.

Оставшуюся прибыль распределять в соответствии с учетной политикой Общества. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год физическим лицам и управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» - один раз в год (по итогам года).

По восьмому вопросу

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей (в количестве базовых величин):

• председателю наблюдательного совета – 15;
• заместителю председателя наблюдательного совета – 8;
• секретарю – 6;
• членам наблюдательного совета – представителям управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 6;
• членам наблюдательного совета – 4;
• председателю ревизионной комиссии – 9;
• членам ревизионной комиссии – 5.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

• членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания;
• членам ревизионной комиссии (за каждую проведенную ревизию и проверку) по представлению председателя ревизионной комиссии.

По девятому вопросу

Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

• Зюзин Сергей Владимирович – начальник планового отдела, член наблюдательного совета с 2023 года, не акционер;
• Товстик Владимир Степанович – инженер производственно-технического отдела, имеет в собственности долю в уставном фонде Общества (182 акции), член наблюдательного совета с 2014 года;
• Брехунец Николай Николаевич – инженер 1 категории производственно-технического отдела, не акционер;
• Митрофан Наталья Леонидовна – заместитель главного бухгалтера, не акционер;
• Макарова Марина Александровна – техник отдела эксплуатации, не акционер, член наблюдательного совета с 2021 года;
• Пархамович Ольга Сергеевна – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», начальник отдела организационно-кадровой работы и корпоративного управления РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»;
• Логутов Сергей Викторович – представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», заместитель начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», член наблюдательного совета с 2019 года.

По десятому вопросу

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

• Барановская Ольга Александровна – бухгалтер 1 категории, акционер (216 акций);
• Трафимович Андрей Георгиевич – начальник производственно-технического отдела, акционер (400 акций);
• Тумилович Игорь Иванович, главный механик, не акционер.

Наблюдательный совет