Решения, принятые общим собранием акционеров

25.03.2026

ОАО «Белорусское управление механизации» (далее — Общество), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24а, доводит до сведения акционеров решения, принятые 25.03.2026 годовым общим собранием акционеров:

Повестка дня:

Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения основных социально-экономических показателей развития Общества в 2026 г.
Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.
Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2025г.
Распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год и объявление о выплате дивидендов за 2025 год.
Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2026 год.
Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Избрание членов наблюдательного совета.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение изменений Устава Общества.
Утверждение положения о Дирекции Общества.
Утверждение положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.
Утверждение изменений положения о наблюдательном совете Общества.

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу

1.1. Утвердить отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей социально-экономического развития Общества и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

1.2. Дирекции Общества принять меры по безусловному выполнению ключевых показателей социально-экономического развития Общества и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

По второму вопросу

2.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

2.2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году.

2.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

По третьему вопросу

3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.

3.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

3.3. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год от 09.03.2026 г.

По пятому вопросу

С учетом заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год от 09.03.2026г.

5.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме 18301 тыс.руб.

5.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств Общества за январь-декабрь 2025 года.

По шестому вопросу

6.1. Утвердить распределение прибыли за 2025 год, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей:

резервный фонд — 5% - в размере 202,89 рублей;
оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

6.2. Дивиденды за 2025 год по простым (обыкновенным) акциям Общества не предъявлять и не выплачивать в связи с отсутствием базы для начисления и выплаты дивидендов за 2025 год, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 и постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 г. №7.

По седьмому вопросу

7.1. Согласовать следующие направления использования чистой прибыли Общества в 2026 году:

на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 № 7);
резервный фонд на выплату заработной платы — 5%;
по другим направлениям в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

Оставшуюся прибыль распределять в соответствии с учетной политикой Общества.

7.2. Распределение чистой прибыли ОАО «Белорусское управление механизации», образовавшейся за 2026 год, производить по результатам работы Общества за год.

7.3. Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета — 15 базовых величин;
секретарю — 10 базовых величин;
членам наблюдательного совета — 10 базовых величин.

Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за каждую проведенную проверку (ревизию):

председателю ревизионной комиссии — 10 базовых величин;
членам ревизионной комиссии — 5 базовых величин.

8.2. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания;
членам ревизионной комиссии по представлению председателя ревизионной комиссии.

Использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение.

Расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в месяце, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях избрания члена наблюдательного совета либо прекращения полномочий в этом месяце.

По девятому вопросу

Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

Ракова Елена Анатольевна — заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадрам РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
Логутов Сергей Викторович — заместитель начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
Николаева Екатерина Александровна — начальник планового отдела;
Жишкевич Светлана Леонидовна — заместитель генерального директора;
Щеглик Константин Владимирович — начальник отдела эксплуатации;
Глотов Сергей Владимирович — начальник юридического сектора;
Митрофан Наталья Леонидовна — заместитель главного бухгалтера.

По десятому вопросу

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

Тумилович Игорь Иванович — главный механик;
Барановская Ольга Александровна — бухгалтер 1 категории;
Железнова Татьяна Ивановна — бухгалтер.

По одиннадцатому вопросу

Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белорусское управление механизации» в соответствии с прилагаемым проектом.

По двенадцатому вопросу

Утвердить Положение о дирекции открытого акционерного общества «Белорусское управление механизации» в соответствии с прилагаемым проектом.

По тринадцатому вопросу

Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белорусское управление механизации» в соответствии с прилагаемым проектом.

По четырнадцатому вопросу

Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Белорусское управление механизации» в соответствии с прилагаемым проектом.

Наблюдательный совет